@参展商,线上广交会防骗指南来了!

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需要预防的诈骗手法
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01
高仿邮箱冒充客户诈骗


【诈骗手法】


  冒充买方或卖方、合作伙伴、公司负责人等通过邮件、QQ等网络社交软件,通知更换收款账号、要求转账等诈骗事主资金。


【典型案例】


  骗子采用高仿邮箱冒充某企业的海外客户(骗子的邮箱地址与该客户的仅相差3个字母),以业务催收空运费、清关费等为由并要求变更收款银行账号,诱骗该企业在2周内分3次共转账60余万美元。该公司财务人员在接到3次通知汇款的邮件时均未经其他途径核实便转账,且每次邮件的收款银行账号均不同。直至对方发出第4次催收款邮件,出纳查证收款银行开户地并非该客户所在国家,认为可疑,与客户公司电话确认,才发现被骗。

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02
代订线上线下展位诈骗


【诈骗手法】


  声称能出租或转卖网上展位的账号密码,收取相关费用后便消失无踪。


【典型案例】


  往年同期,有企业报警,称有自称“招展公司”的工作人员联系其,帮其公司代订广交会展位,双方通过传真方式签订合同,事主向对方提供的对公银行账号转账20000元代订展位费用。一个月后,对方未能提供“展位”,事主要求其退款,对方称“要向公司申请”以拖延时间,直至无法联系。事主到该公司注册地址寻找,发现并无该公司。


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03
冒充老板骗取转账


【典型案例】


  李某为某公司财务。骗子盗用了李某的老板的企业QQ号,称有合作伙伴转账35万到公司账号,2小时后会到账,让李某留意,从而赢得了李某信任。然后要求李某先后转账245万给另一家公司。李某并未当面核实,直接进行了支付。后和公司老板见面,才发现被骗,追悔莫及。


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04
蹭疫情热点诈骗


  1. 冒充税务、财政部门,以疫情期间,有退税或有政策补助为由,骗取参展企业信任,再以发放退税、补贴需要通过某特定平台,诱导企业在平台上转账“手续费”,骗取钱财。


  2. 冒充海外大公司,称疫情期间货物紧缺,愿意出高价购买,但不给或者给少部分定金,要求货物一次出运、马上发货,但收货后再也联系不上。


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增城反诈中心提醒

  1. 广交会线上、线下展位申请事宜,务必通过广交会官方网站进行,谨防误入高仿虚假网页。中国对外贸易中心未授权任何单位以广交会名义进行展位登记或买卖。办理广交会参展证、采购证等证件,请走正规官方渠道。


  2. 涉及汇款收款信息,务必通过电话、视频或者其他途径再三核实。提前约定收款账户更改的通知方式,并通过电话、传真、视频等多种方式确认。


  3. 企业对公司邮箱、通讯软件等常用通讯系统的安全性加强风险防范及专业维护,定期更换密码,不要轻易打开不熟悉的邮件附件,防止被钓鱼邮件乘虚而入。



源:增城反诈中心

编辑:刘晓雯

校审:刘佩如、郑德宏

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